Tälle sivulle päivitetään Hallituksen kokouksen pöytäkirjojen sisältö ilman liitteitä.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Paikalla: Tytti Heino, Marketta Rissanen,  Toivo Satomaa, Maiju Maukonen, Seija Satomaa, Paul Fry

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus

Hyväksyttiin vuosikokouksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011

9 § Muut asiat

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tytti Heino avasi kokouksen klo 20.00 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin Maiju.

2 § Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

3 § Uudet ja eronneet jäsenet

Yhdistyksestä on eronnut yksi jäsen.

Todettiin yhdistyksen tilin saldo ja maksumuistutuksien tilanne.

5 § Talousarvion tekeminen/hyväksyminen

Esitetty talousarvio hyväksyttiin.

6 § Yhdistyksen toiminnan jatkaminen ja toimintasuunnitelman tekeminen

Hallituksen jäsen Outi Lankia oli toimittanut näkemyksensä seuraavista asioista kirjallisena.

Vuonna 2011 panostetaan enemmän aikuisiin jäseniin. Lasten hoito on tällä hetkellä aktiivista ja tulokset nopeita, jolloin avun tarve vähenee lapsiperheillä nopeasti. Yritetään kohdentaa toimintaa aikuisiin jäseniin, jotta saadaan toimintaan jatkuvuutta. Visio on oltava selvä, jotta hallituksen jäsenet tietävän minkä vuoksi toimia. Vertaistukea jatketaan kuten tähänkin asti. Välitämme vertaistukea sitä kaipaaville. Facebookin kautta kysymisestä saatiin jo hyviä kokemuksia.

Hallituksen jäsenten toimintaan kaivataan vahvaa visiota ja sitoutuneisuutta yhdistykseen.

Motivaatio ja sitoutuminen/sitouttaminen

Hallituksen jäsenten motivaatio ja jaksaminen on hiipumassa. Koko hallituksen on sitouduttava ja toimittava tiiminä, jotta työnjako toimii eivätkä työt kasaudu muutaman tekijän varaan. Hallituksen jäsenet ilmoittivat, että ovat sitoutuvat jatkamaan ensi vuoden loppuun yhdistyksessä. Jos muutoksia ja uusia kiinnostuneita yhdistystoimintaan ei saada, yhdistyksen jatkaminen on vaakalaudalla.

Tytti kertoi yhdistyspäivän mahdollisesta järjestämisestä uudelle hallitukselle. Invalidiliitto järjestää yhdistystoiminnan kehityshankkeen (KET), jota kautta on mahdollista saada koulutusta yhdistystoimintaan. On myös mahdollista järjestää yhdistyksen sisällä omaa koulutusta Topin avustuksella.

Vaihtoehtona on yhdistyä jonkun toisen yhdistyksen kanssa, johon diagnoosin osana kuuluu kampurajalkaisuus.

Topi ehdottaa että sääntömuutos esitys hylätään ennen kuin tiedetään mihin yhdistyksen suunta on menossa.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 on käyty läpi ja hyväksytty esitettäväksi syyskokouksessa. Hallitukselle annettiin mietittäväksi: Miten päätetään vuosi 2010 seuraavalle hallitukselle. Mitä kannattaisi käsitellä? Jokainen miettii omat suunnitelmat.

7 § Rahoituksen miettiminen toiminnan tukemiseksi

Avustuksien hakeminen: selvitystyö saattaa olla työlästä ja aikaa vievää, mutta asiasta otetaan selvää.

Apuvälineteknikot: Sponsorin hakeminen tästä kentästä.

Jalkinevalmistajat: Ortopedisten- ja eriparikenkien esiintuonti harvinaisten ja invalidiliiton kautta.

Uusien jäsenien tavoittaminen: Lehtijuttujen saaminen lehtiin. Juttu joka houkuttaisi uusia aikuisia löytämään yhdistyksen ja liittymään siihen. Tarvitaan haastateltavat ja tehtävä esivalmisteluja, jotta jutusta kiinnostuttaisiin.

Kannatustuotteet: Tuotteiden tuottaminen ja myyminen. Mietittävä mistä resurssit tähän.

Matkanjärjestäminen: Virkistysreissun järjestäminen ja matkustajien hankkiminen. Matkan järjestämisessä epäiltiin onnistuuko organisointi ja myynti.

8 § Muut asiat (puhelin tms. asiat) Puheenjohtaja informoi hallitusta harvinaisten toimintakentästä.

Prepaid liittymän hankkiminen puheenjohtajan ja sihteerin käyttöön. Silloin puhelinkulut saadaan määriteltyä tarkemmin ja ei tulisi sekaannuksia puhelinnumeroiden kanssa.

Ensitieto-opas on valmistumassa, mutta sen tämänhetkisestä tilasta ei tiedetä mitään.

Harvinaisten aktiivipäivät enemmän vertaistuellinen ja toiminnallinen kuin vaikuttamistoiminnallinen elin. Toimintaa kehitetään jatkuvasti. Suunnitteilla on 3.valtakunnallinen, yhdistysten järjestämä tapaaminen, jossa yhdistysten on mahdollista järjestää samalla omaa ohjelmaa.

Invalidiliiton harvinaiset työryhmä:

Tehtävänä on tehdä oma harvinaisten oma ohjelma liiton sisäiseen sekä ulkoiseen käyttöön. Toiveissa saada ensi vuonna apuvälinemessuille omaa aikaa ja tilaa. Suhteiden luonti Invalidiliiton paikallisyhdistyksiin ja aluetoiminnan kehittäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen lauantaina 16.10 klo 12.

HALLITUKSEN KOKOUS 08 / 2010

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Puheenjohtajana toimi Tytti. Paikalla olivat Toivo, Marketta, Maiju ja Tytti. Sihteeriksi valittiin Maiju. Outi liittyi mukaan kohdassa 3 ja oli perjantaina päätöksissä mukana puhelimitse.

2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Uudet ja eronneet jäsenet

Yhdistykseen on liittynyt yksi uusi jäsen ja eronnut yksi jäsen.

4. Saldo ja maksumuistutusten vaikutus maksuihin

Todettiin yhdistyksen saldo ja maksumuistutuksien tilanne.

5. Rahoituksen miettiminen toiminnan tukemiseksi

Rahoitusehdotusten miettiminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Hallituksen jäseniltä pyydettiin valmiita ehdotuksia rahoituksen hankintaan.

6. Yhdistyksen syyskokouksen suunnittelu

Yhdistyksen vuosikokoukseen ja järjestettyyn tapaamiseen ei tullut ilmoittautuneita jäseniä. Hallitus pohti kokouksen siirtämistä Jyväskylään pienempien kustannusten toivossa. Päätöksen tekoa varten jouduttiin jatkamaan kokousta seuraavana päivänä kulujen selvityksen vuoksi. Maiju tekee selvityksen mahdollisista kokouspaikoista seuraavaksi päiväksi.

Vuosikokous päätettiin siirtää Jyväskylään. Kokouspaikaksi valittiin kumppanuustalo, jossa on mahdollista syödä lauantaina edullinen lounas. Maiju hankkii kokoustilan hallituksen käyttöön klo 13-15. Hallitukselle varataan kaksi huonetta omenahotellista pe-la yöksi.

Hallitus kokoontuu perjantai iltana Maijun luokse keskustelemaan vuosikokoukseen tulevista asioista. Marke lupautui hoitamaan perjantai illaksi tarjottavaa. Hallitus kokoontuu omenahotellille lauantai aamuna klo 10, josta jatketaan myöhemmin kumppanuustalolle.

Maiju laittaa ilmoituksen kokouspaikan muutoksesta internetsivuille ja Facebookin kautta jäsenille.

7. Puhelin/simkortti yhdistykselle

Päätös siirrettiin odottamaan yhdistyksen toiminnan jatkuvuutta.

Hallitus pohti yhdistyksen tulevaisuutta ja jatkuvuutta. Jäsenistä ei ole löytynyt kiinnostusta tulemaan mukaan toimintaan, jolloin yhdistyksen toiminta on vaakalaudalla. Puheenjohtaja pyysi hallituksen jäseniltä ehdotuksia työskentelyn pohjaksi ja ajatuksia myös viikonlopun odotuksista ja toiveista. Puheenjohtaja totesi että nyt on todella tärkeää, että jokainen miettii kohdaltaan ensi vuotta ja omaa mahdollisuuttaan ja haluaan sitoutua vuodeksi hallitukseen. Puheenjohtaja pyysi myös tarkennuksia ja ideoita ensi vuoden toimintasuunnitelmaan.

9. Kokouksen päättäminen
Kokousta jatkettiin seuraavana päivänä samaan aikaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen perjantaina klo 19.30

PÖYTÄKIRJA

1.Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.38, paikalla  Topi, Marke, Tytti ja Maiju. Outi liittyi
kokoukseen kohdassa 3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Maiju.

2.Yhdistykseen liittyi 2 uutta jäsentä

3. Todettiin yhdistyksen saldo. Maksamattomille jäsenille päätettiin lähettää
maksumuistutukset. 
4. Vuosikokousjärjestelyt
Kokous pidetään Mikkelissä
Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n talossa
Esteryssä 16.10 . Hallituksen
majoituspaikaksi valittuun hotelli Uusikuu.

Ohjelma
Kahvit 11.30. Kokous klo 13. 
Mahdollisuus lähteä uimaan viihdeuimala Rantakeitaaseen klo 15 alkaen(vapaaehtoinen)

Kutsut
Outi kirjoittaa kokouskutsun, Maiju laittaa informaation internetiin. Tytti
hoitaa postituksen ensiviikolla.

Tarjoilu
Yhdistys tarjoaa kahvit osallistujille. Marke hoitaa kahvituksen.
Lasten hoito
Järjestetään lapsille leikkinurkka, jossa on aikuinen vahtimassa.
Hinta
Jäsenille ilmainen osallistuminen. Uimala on omakustanteinen.
Hallituksen majoitus ja kulut
Hallitukselle varataan 2 huonetta. Hallitukselle korvataan matkakulut ja
ruokakulut.
Viimeinen ilmoittautuminen 7.10. Ilmoittautumiset Tytille

5. Ei muita asioita

6. Seuraava kokous
Seuraava kokous 7.10 klo 18.30 Messengerissä

7. Kokouksen päättäminen 
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20


SKYRYN HALLITUKSEN KOKOUS 06 / 2010 
PÖYTÄKIRJA

1.Tytti avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Sihteeriksi valittiin Maiju ja puheenjohtajana toimi Tytti.

2. Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin yksimielisesti    3. Todettiin yhdistyksen saldo.

4 . Uusia jäseniä on tullut 5 kappaletta.    5.  Kotisivujen päivitys etenee. Ajankohtaisia tietoja päivitetään jatkuvasti. Seuraavaksi  uusitaan jäsentietolomake ja vertaistuki, jossa kannustetaan vertaistuen pariin. Hoitomuotojen tarkistus ja uusiminen ajankohtaisemmaksi aloitettu.

6. Sääntömuutokset: Topi tekee sääntömuutosehdotuksen vuosikokoukseen mennessä.

7. Yhdistyksen syyskokouksen suunnittelu: Todettiin että syksyn vuosikokous on yhdistyksen toiminnan jatkumisen kannalta kriittinen. Yhdistyksen vuosikokouksen ajankohdaksi päätettiin 16.-17.10. Alustavasti paikaksi yritetään Kuopiota tai Mikkeliä. Jos osallistujia ei tule yhdistyksen jäsenistä, paikka vaihdetaan Jyväskyläksi.

8. Kesän aikana tapahtunutta ja syksyllä tulevaa:  Tytti on ollut Harvinaisten liiton kokouksissa ja työryhmissä. Tytti  osallistuu myös Lahden aktiivien päiville. Tytille myönnettiin ruokarahaa  harvinaiset verkoston  Mikkelin viikonlopulle.

11. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo  20 

1.  

   Tytti avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Sihteeriksi valittiin Outi ja puheenjohtaja on Tytti.

2.  

   Todettiin yhdistyksen rahatilanne ja pinssimyynnistä saadut tulot. Uusista jäsenistä ei ajankohtaista tietoa.

3.  

   Sihteerin eroilmoitus hallituksen jäsenyydestä: Karoliinalle myönnetään ero hallituksesta ja yhdistyksen sihteeri tehtävistä.

4.  

   Pankin vaihtaminen: Tilin vaihtamista pankista toiseen siirretään eteenpäin aikaan vuosikokouksen jälkeen, kun nimenkirjoittajat ovat selvillä.

5.  

   Pinssimyynti: Tulos kohdassa 2. ja koettiin, että voisi toisen kerrankin toteuttaa.

6.  

   Kotisivujen kehittäminen Maijun tekemän ja Outin kommentoiman suunnitelman pohjalta: Kattava ja hyvä suunnitelma, jota toteutetaan pala kerrallaan. Maiju ja Outi jatkaa työtä. Outi kirjoittaa kesän aikana Mikon tarinan. Vertaistuen osalta ohjataan Facebook-ryhmään. Hoitomuodot kaipaavat päivittämistä: Maiju tekee listaa tarvittavista tiedoista, Sari Salminen on luvannut antaa asiantuntija-apua.

7.  

   Sääntömuutoksien valmistelemisen osalta ei mitään uutta (Topi ja Tytti). Jatketaan syksyllä.

8.  

   Yhdistyksen päivittäis-toimien kartoittaminen ja tehtävien järkeistäminen (Marke ja Karo): asian selvityksessä ei ole vielä edetty. Jatketaan syksyllä.

9.  

   Syyskokouksen järjestelyt (Outi ja Tytti): Lähiaikoina aletaan toimia ja informoidaan sitten. Budjetti laadittu varojen mukaan.

10.  

    Muut asiat: Sihteerin tehtävät ja yhdistyksen tulevaisuus: Yhdistyksen toiminta jatkuu. Sihteerin tehtävät jaetaan hallituksen jäsenten kesken. Laitetaan nettisivulle, että uusia tekijöitä pieniinkin asioihin kaivataan ja hallitukseen ensi vuodelle uusia jäseniä. Jäsenasioiden hoito: Tytti laittaa jäseriin uudet jäsenet, Marke maksaneet. Vanhojen jäsenten tiedot pitäisi päivittää ja lisätä perhejäsenet ym. Mietitään ja palataan asiaan. Lisäksi pohdinnassa tiedotteet, jäsenkirjeet ym. hoito.

11.  

    Seuraava kokous: messengerissä 24.8. klo 18.30. Seuraava kokous mahdollisesti kasvotusten.

12.  

    Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.30

1.  

   Kokouksen avaus
   Puheenjohtaja Tytti Heino avasi kokouksen klo 12.15 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

    

2.  

   Sihteerin valinta
   Sihteeriksi valittiin Toivo Satomaa.

    

3.  

   Kulukorvaukset
   Kulukorvaukset hyväksyttiin.

    

4.  

   Invalidiliitolta myyntiin otetut pinssit
   Myymättä jääneet pinssit palautetaan Karoliina Satomaalle ja hän hoitaa niiden palauttamisen Invalidiliittoon. Myyntikampanja loppuu 17.05. Myydyt pinssit tilitetään Skyryn tilille ja Invalidiliitto laskuttaa sihteerin tekemän selvityksen mukaan osuutensa pinsseistä.

    

5.  

   Jäsentietolomakkeen uudistaminen kotisivuille ja kotisivujen päivittäminen
   Asioita hoitamaan valittiin Maiju Maukonen ja Outi Lankia. He tuovat hallituksen käsittelyyn esitykset muutoksista, kun ovat saaneet ne valmisteltua.

    

6.  

   Sääntömuutokset
   Sääntömuutos asiaa eteenpäin viemään valittiin Tytti Heino ja Toivo Satomaa. He tuovat hallitukselle esityksen muutoksista.
   

7.  

   Yhdistyksen toimintojen selkiyttäminen ja esitykset puheenjohtajan ja sihteerin toimintojen päivittämisestä
   Tehtävään valittiin Marketta Rissanen ja Karoliina Satomaa. He laativat asioista ehdotuksen hallitukselle.

    

8.  

   Yhdistyksen pankkiasioiden järjestely
   Päätettiin vaihtaa yhdistyksen tili toiseen pankkiin, koska nykyinen pankki ei pysty palvelemaan yhdistystä asiallisesti. Asian hoitavat Marketta Rissanen ja Toivo Satomaa. Asiasta informoidaan hallitusta.

    

9.  

   Yhdistyksen syyskokouksen suunnittelu
   Syyskokous ja tapaaminen päätettiin järjestää itä-Suomessa. Tytti Heino ja Outi Lankia selvittelevät syyskokouksen paikkaa ja ajankohtaa.

    

10.  

    Muut asiat
    Kevätkokouksen kulukorvaukset
    Hyväksyttiin edellisen päivän kevätkokouksen ruokailu- ja muut kulut.

     

11.  

    Seuraava kokous
    Seuraava hallituksen kokous pidetään 02.06.2010 klo 18.30 Messengerissä.
    
    

12.  

    Kokouksen päättäminen
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.